会议通知

董事会会议通知最新版

时间:2020-12-05 15:47:11 会议通知 我要投稿

董事会会议通知(最新版)

  根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2017年1月18日召开第六届第二次董事会会议。以下是小编精心为大家整理的董事会会议通知,推荐给大家参考,欢迎大家前来阅读。

董事会会议通知(最新版)

  董事会会议通知 :篇一

  董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

  代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

  董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

  【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议的规定。

  董事会作为公司的经营决策机构,应当履行法律和公司章程规定的职责,通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事会应当适时召开会议,以保证董事会的正常运行,保障董事依法行使权利。根据本条规定,董事会应当每年至少召开两次会议,这样可以在一定程度上防止董事会工作懈怠,流于形式,防止董事长操纵董事会。公司章程还可以根据实际需要,要求董事会每年召开的会议次数多于两次。

  召开董事会会议的通知应当按照法律和章程规定的程序进行,通知的对象为全体董事,通知时限为会议召开10日以前,这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况,并据此为董事会会议做好准备和安排。此外,通知的对象还包括全体监事,以便于其列席董事会会议。

  对有些公司来说,只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的,在公司出现一些特殊情况时,有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的`提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权,应当考虑其利益;1/3以上董事提议,表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议,是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此,上述提议权人提议召开董事会临时会议的,董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同,本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限,公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。

  董事会会议通知 :篇二

  公司各成员单位:

  根据二○一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神,并在最近请示了董事长,现定于二○一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。 一、会议内容:

  1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

  2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

  3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下,探讨如何以稳求进,在做大中求强;

  4、公司成立三十周年回顾与总结。 二、参加人员:

  全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

  三、报到日期:二○一二年十月十日 四、会议日期:二○一二年十月十日至十三日 五、会议地址:广州市大街35号

  广州会议接待中心 电话:

  六、会议协办单位:广州公司、中国网 七、会议回执及返程票:

  请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。 联系人:杨总 电 话: 手 机:

  八、接站:如有需要机场接站的代表,请提前电告杨总。

  请各位领导提前安排好工作,准时出席。

  公司

  二○一二年十月十日

  公司二○一二年十届六次董事会议

  返程票登记表(代回执)

  2012年 月 日

  说明:1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州

  公司杨总收; 2、传真: E-mail: 广州市;

  3、购机票者请告之本人身份证号码。

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